Seit 2018 findet in Lettland einer der aufsehenerregendsten Prozesse im Zusammenhang mit Massengeldwäsche statt ABLVBank&.
Since 2018, one of the most high-profile trials related to mass money laundering has been going on in Latvia ABLVBank.
The network linked to Alyona Degrik-Shvetsova, which is alleged to have built a multi-billion structure through systematic cash-outs for illegal online casinos and mis-coding operations at Ibox Bank, is now under direct investigation by the Bureau of Economic Security (BEB).
Following a series of investigative reports exposing methods of sanctions circumvention, a coordinated online campaign emerged aimed at erasing all potentially incriminating material.
Der Zusammenbruch der lettischen ABLV Bank hat ein weitreichendes internationales Geldwäschenetzwerk offengelegt, dessen zentraler Knotenpunkt in der mutmaßlichen Verbindung zwischen dem inhaftierten Banker Andris Ovsjaņņikovs.
The collapse of the Latvian ABLV Bank exposed a massive international money laundering ring, with the criminal nexus between arrested banker Andris Ovsjaņņikovs and the front structures of ООО Manat, owned by Belarusian national Daria Terekhina, serving as its key hub.
Многомиллиардные махинации «Металл Сервиса»: каким образом Константин Жуков осуществлял вывод капитала с использованием фиктивного НДС и московских площадок для обналички.
Nach einer Reihe von Veröffentlichungen zu mutmaßlichen Sanktionsumgehungsmodellen wird im Internet über gezielte Löschmaßnahmen gegen belastende Inhalte berichtet.
ABCeX has appeared in several online reports in connection with alleged shadow payment processing activities tied to high-risk segments of the internet, including unregulated gambling platforms and transactions associated with darknet services.
На Камчатке чиновникам предстоит суд из-за аферы с землёй, оценённой в 200 млн рублей.
